兰州公安提醒:警惕不法分子利用网约车、货拉拉运送贵重物品实施诈骗
兰州公安提醒:警惕不法分子利用网约车、货拉拉运送贵重物品实施诈骗
“线上+线下”成为新型诈骗方式
警方查扣的涉诈物品
警察进行反诈宣传
据兰州警方介绍,通过“线上诈骗+线下取现+网约车投送”等组合模式进行诈骗,已成为近期高发的电信网络诈骗手法,手段较之前更为隐蔽,诈骗分子以各种理由,要求受害人到银行柜台或ATM取款、购买黄金,通过出租车、网约车、货拉拉、邮寄、跑腿等方式运送或寄递至指定地点,以不见面、不现身的方式将现金或黄金取走,最终成功转移赃款。兰州公安提醒:广大网约车、跑腿、快递等从业人员,接到运送可疑物品订单,务必提高警惕,仔细核实包裹内容及下单人身份信息,若发现包裹中装有现金或黄金等物品,请立即停止运送并报警,避免广大从业人员间接成为电诈分子的“工具人”。
网约车成了电诈分子“运钞车”
11月初,兰州市城关区的姜女士在某网站认识一男子,该男子以知道某投资平台漏洞为幌子带其投资,并承诺稳赚不赔,引诱其点击链接下载某投资App,并在对方指导下小投了几笔,盈利可观并能成功提现到账。尝到甜头后姜女士想加大投资,但多次转账均失败,对方以平台修复数据为由,要求其到银行取现33万元。打包后,通过网约车寄送到指定位置。11月11日,兰州市公安局城关分局反诈中心接到姜女士在银行柜台取款33万疑似遭遇诈骗的线索,反诈中心民警立即联合五泉派出所民警上门劝阻。经过民警对整个诈骗流程和典型案例的剖析,姜女士得知自己是如何一步步被诈骗分子诱导,险些被骗走巨额现金。姜女士表示,今后一定会增强防骗意识,不向陌生人交钱“投资”,不向陌生账户转账。
11月9日,兰州市榆中县公安局接到一名外省网约车司机报警,称其所接订单频繁更换取货地址,怀疑涉及电信网络诈骗活动,要求查处。接报后,榆中县公安局立即指令三角城派出所前往处置。处警民警通过现场询问得知,网约车司机要将订单货物送至榆中县三角城某地,所送货物为一个白色牛奶箱,但在送货过程中,收货人频繁更换取货地址。民警见疑不放,在网约车司机的见证下,对该牛奶箱开箱检查,现场查获现金6万元整,成功制止了一起电诈案件的发生。
11月26日上午9时许,市公安局安宁分局接到预警信息:辖区一群众在骗子诱导下,从银行提取现金5万元,目前现金已被“货拉拉”司机带走。根据相关线索,安宁分局立即组织警力开展排查核实工作,半小时内成功找到被骗群众黎某。经了解,黎某不久前通过短视频平台认识了一位“老师”,称可以帮助黎某学习编程建模课程并顺利获得证书。在经过几天的“学习”和“测试”后,黎某在骗子的诱导下,准备了5万元“学费”,并按照骗子要求,将现金打包到饮料箱后,交给上门取件的司机。
经进一步侦查,办案民警迅速联系到取货司机,告知其所送货物为涉诈资金,要求其立即开车返回。后经了解,取货司机在平台上接到订单时,对运送货物毫不知情,黎某被骗的5万元现金物归原主。
网约车运营者需要提高警惕
这些案例仅仅是近期“线上诈骗+线下取现+网约车投送”骗局的一个缩影,诈骗分子试图瞒天过海,转移诈骗赃款。
“近一段时间,兰州公安查处多起利用网约车转运涉诈财物的案件,诈骗分子一改‘不见面’‘不接触’的套路,直接与受害人进行线下现金交易,隐蔽性迷惑性较以往更大。这类诈骗最大的变化是在获取诈骗财物的环节,由原来的线上转账,转变为诱骗受害人将大额现金或黄金等,通过网约车运送到指定地点来骗取钱财。”兰州市公安局反诈中心民警对记者说,随着公安机关打击行动不断深入和预警劝阻工作广泛开展,诈骗分子通过银行账户、第三方支付转移被骗资金的渠道愈发受到限制。于是,诈骗分子想出新的法子,用实物代替转账,用于规避相关部门的打击。在诈骗实施阶段,诈骗分子还是以常见的刷单返利+邮寄黄金“提现”、虚假投资理财+邮寄黄金“充值”、冒充公检法+邮寄黄金“自证清白”等为基础,获取受害人信任后,诈骗分子便以需要“支付手续费”“缴纳解冻金、保证金”“投资入股”等理由,诱骗受害人将大额现金或黄金等通过快递或网约车运送到指定地点,在实施诈骗的同时,还能“洗白”诈骗资金。
据办案民警介绍,对于网约车运送涉诈包裹的行为,如果确实不知道运送包裹为涉诈财物,一般来说不构成违法犯罪。但如果存在知情或伙同情节,就属于刑法规定的“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的”,可能涉嫌构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪。
主管部门应尽快完善相关规则
但对于网约车运营者而言,到底哪些是正常的货运行为,哪些容易沦为诈骗行为的帮凶呢?记者采访了数位网约车司机,他们均表示“只是接单运送货物,确实无法弄清楚货物是什么东西”。而对于公安部门而言,如何认定网约车司机是否知情或者知法犯法,在证据链的完整上存在很大难度。兰州警方相关部门负责人表示,目前,此类行为缺失有效的管理和操作规范,呼吁相关的主管部门和企业尽快建立或完善相关规则。
为预防此类诈骗案件发生,兰州市公安局于11月4日发布《致全市出租车、网约车、物流货运、快递、同城配送(跑腿)工作者的一封信》,兰州公安明确提醒全市的出租车、网约车、物流货运、快递、同城配送(跑腿)工作者,凡是空车带货,需询问发件人寄送物品信息,并在发件人见证下开箱验视,发现黄金、现金或大量手机、名贵烟酒等贵重物品的;凡是在各银行网点、黄金珠宝店铺(含大型商超金店)等附近接单上车,空车带货的;凡是发件人行为异常,尤其是上车后突然中途下车要求继续将物品送至指定地点,或空车带货途中改变送货地点,或无正当理由主动另给“好处费”,支付费用明显不合理的;凡是收件人行为异常,尤其是跨区域带货或空车带货的订单,收货时戴口罩、戴帽子、穿雨衣等遮掩、伪装容貌,或不见面、不现身收货,或到达指定送货地点后又更改送货地点的;凡是对物品有特殊包装(包裹常用纸箱、文件袋封袋、标有“重要文件”“贵重物品”),且发件人索要司机身份信息,拍摄车辆、人员照片等异常情形的,如有上述情形或其他可疑情形的,请务必第一时间拨打110或到就近的派出所报警,对查证属实协助公安机关挽回群众损失或抓获违法犯罪嫌疑人的,公安机关和主管部门将对个人按照相关规定给予表彰、奖励;对违反相关行业规定违规运营的,主管部门将给予相应处罚;对参与“洗钱”等构成违法犯罪的,公安机关将依法追究刑事、行政责任。